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警方破获“7.13”特大电信诈骗案,电信诈骗案一直破不了警方会怎样结案?

访客3年前 (2021-12-04)黑客服务792
近日,四川省广元市公安局利州分局打着“脱贫攻坚”的旗号破获一起重大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人14名,网上追逃1人,扣押银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部、假证、假证件及大量作案工具,扣押涉案赃款50余万元,冻结银行账户涉案资金10余万元。


2021年3月,广元市反诈骗中心发现,有市民通过互联网参与一项“乡村扶贫”项目:国家乡村振兴战略的一个项目,将向10万贫困会员拨款1000亿元,每人只需缴纳34元的会员费,就可以获得128万的扶贫资金,同时还可以发展会员,并根据会员发展情况获得200万至400万不等的额外扶贫资金。

农村扶贫作为推进国家乡村振兴的重要任务,是一项标准明确、程序严格的国策。从申请、评估、批准到实施都有严格的程序。怎么会发生华34元加入俱乐部,获得100万元“奖励”的事情?公安机关立即展开进一步调查,发现参与人数已达数万人,覆盖多个省、自治区、直辖市,涉案金额超过百万元。


警方成立专案组,将此案命名为“7·13”专案。专案组连续召开五次会议,研究案情和部署工作。同时也进行了大量的走访、调查等,掌握了该案犯罪团伙的一些信息。

但该案涉及的部分犯罪嫌疑人因参与国有资产解冻诈骗、洗钱已被公安机关处理,具有较强的反侦查意识。由于案件性质不同于普通诈骗,专案组只有少量证据,如涉案银行账户、作案电话等,难以证明。此外,该案是利州分局侦办的第一起扶贫诈骗案件,民警没有办案经验,只能边打边学,案件暂时陷入僵局。

面对疑难问题,专案组及时调整侦查方向,以犯罪嫌疑人银行卡、票据为突破口,筛选分析了数十万条数据。最后,从几十万条数据中发现了有用的信息。通过对这部分信息的分析,可以确定该犯罪团伙的头目为王某某、余某某、李某某。“洗钱”成员为万某某(在逃)、王某某等人;组织发展下线领导成员有张某某、杨某某等人。


随后,专案组转移到广西、广东等地开展走访、逼近、监控等工作,进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工和具体位置,成功锁定了全部犯罪嫌疑人。

10月26日至11月11日,专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等省、直辖市、自治区,先后抓获犯罪嫌疑人14名,上网追逃1人,缴获银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部、假证、假证件及大量作案工具,缴获涉案赃款50余万元,冻结银行账户涉案资金10余笔。

面对证据,许多犯罪嫌疑人仍然拒绝认罪,企图逃避法律制裁。警方一方面对抓捕现场查获的证据进行深入分析,另一方面对犯罪嫌疑人的票据、票据、活动轨迹进行深入研究,最终形成完整的证据链。、


电信诈骗案一直破不了警方会怎样结案

分析:电信诈骗立案后,肯定可以结案,但需要一定的调查处理时间。对于电信诈骗,应根据犯罪的实际后果,如涉案金额等进行判断处理。但是,如果犯罪案件复杂,可以延长一定时间。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照其规定。

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标签: 电信诈骗
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